​США почали розслідування відмивання грошей Росією через Deutsche Bank

Розслідування проводить департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк.

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (США) попросив у Deutsche Bank AG надати інформацію про діяльність московського офісу банку у зв'язку з розслідуванням інформації про відмивання грошей в Росії. Про це пише видання "Новое время ".

Як повідомляє Financial Times, відомство попросило електронну переписку, документи, списки клієнтів та інші матеріали у цій справі. Воно планує відстежити шлях транзакцій в кілька мільярдів доларів, які могли бути використані для виведення з Росії сумнівного походження доходів.

Крім того, департамент зацікавився інформацією про найнятих банком фінансових консультантів, які давали рекомендації у сумнівних операціях.

Водночас агентство Bloomberg додає, що відомство перевіряє інформацію про те, чи проводили співробітники московського офісу операції, які допомогли б клієнтам з РФ обходити економічні санкції.

Наприкінці травня стало відомо, що Deutsche Bank почав внутрішню перевірку у справі про можливе відмивання грошей в московському філії. Пізніше стало відомо, що банк розслідує можливе відмивання грошей російських клієнтів в обсязі близько 6 млрд дол.