Співробітники київського банку викрали у вкладників 7 млрд гривень

Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження.

Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання 7 млрд гривень співробітниками банку в Києві.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

"Головним слідчим управлінням МВС відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу", - йдеться у ньому.

Посадові особи банку за попередньою змовою з юридичними і фізичними особами організували діяльність схеми з виведення активів банку, де з використанням фіктивних суб'єктів господарської діяльності здійснювали їх подальше перетворення в готівку шляхом отримання фіктивних кредитів, купівлі-продажу цінних паперів.

Задіяні у схемі банківські рахунки були відкриті на паспортні дані осіб (соціально незахищених, безробітних або раніше судимих), які жодного стосунку до подальшого функціонування рахунків не мали.

Всього протягом 2012-2014 років щодо реалізації цієї схеми були незаконно конвертовані в готівку 7 млрд гривень.

Правопорушники можуть бути позбавлені волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Під час санкціонованого обшуку співробітники МВС вилучили фінансову документацію.

Як повідомляло агентство, раніше Солом'янське районне управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві почало розслідувати пограбування відділення Альфа-банку (Україна), що входить до групи найбільших, на 600 тис. гривень на вулиці Борщагівській.