У Краматорську СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 50 млн гривень

Про це сказано в повідомленні СБУ.

Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала конвертаційний центр у Краматорську Донецької області, через який було виведено у тіньовий обіг понад 50 млн гривень. Про це сказано в повідомленні СБУ.

"Конвертаційний центр "обслуговував" низку місцевих підприємств, які таким чином знижували базу для оподаткування та переводили кошти в готівку. Частина з них співпрацювала з компаніями-контрагентами, які зареєстровані на тимчасово окупованих терористами територіях", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного і приміщеннях його організаторів правоохоронці виявили 12 печаток, рахунки та реквізити фіктивних фірм, задіяних у фінансовій угоді, вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію і статути підприємств, що підтверджують зв'язок цих фірм із реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.

Крім того, у приватному гаражі, який використовувався організаторами конвертаційного як схованка, співробітники СБУ виявили два пістолети системи "револьвер" і патрони різних калібрів.

Зараз на рахунки фіктивних фірм у банківських установах накладено арешт, але наголошується, що правоохоронці отримали постанову суду на доступ до інформації про них, яка є банківською таємницею.

Як повідомляло агентство, раніше Державна фіскальна служба (ДФС) ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 1 млрд гривень, клієнтами якого були платники податку на додану вартість із п'яти міст - Кіровоград, Харків, Миколаїв, Одеса та Нікополь (Дніпропетровська область).