Відділення Bank of China в Італії підозрюють у відмиванні 4,5 млрд євро

Стверджується, що Bank of China заробив на цих перекладах 758 тис. євро в якості комісійних.

Представники італійської прокуратури хочуть пред'явити звинувачення у відмиванні грошей відділення Bank of China в Мілані, а також в адресу майже 300 осіб, повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі ".

Як стверджують обвинувачі у Флоренції, 4,5 млрд євро (5,1 млрд доларів) були переказані з рахунків в Італії в Китай.

З їх слів, ці кошти були зароблені на проституції, виготовлення фальшивих купюр, ухиленні від сплати податків та трудової експлуатації.

Як повідомляє інформаційне агентство Анса (на італійському), звинувачення можуть бути пред'явлені чотирьом високопоставленим менеджерам Bank of China.

Майже половина вищеназваної суми в 4,5 млрд євро була переведена в період між 2007-2010 рр. через відділення банку в Мілані, повідомляють італійські слідчі.

Стверджується, що Bank of China заробив на цих переказах 758 тис. євро в якості комісійних.

У повідомленні агентства Анса сказано, що йдеться про мільйони транзакцій, сума яких не перевищувала офіційну позначку в 2 тис. євро, яка вимагає перевірки джерел доходів у цілях протидії відмиванню грошей.

null

Рейд поліції на одну з фабрик в італійському місті Прато, де знаходиться найбільша в Європі громада китайських мігрантів

З тих пір ця планка була опущена до 1 тис. євро.

Тепер справа за суддею, який вирішить, постануть перед судом Bank of China і 297 осіб.

Коментарів з боку банку чи уряду Китаю поки не послідувало.

У матеріалі інформаційного агентства Анса сказано, що легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, зміцнила економічні можливості китайської мафії, що спеціалізується на нелегальної імміграції з Китаю.