Податкова міліція розкрила злочинну схему на 2,4 млрд гривень

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

Співробітники податкової міліції викрили незаконну легалізацію коштів на 2,4 млрд гривень.

Про це сказано в повідомленні Державної фіскальної служби.

Під час дослідження фінансово-економічної діяльності публічного акціонерного товариства, зареєстрованого в Івано-Франківську, було встановлено, що зазначене товариство уклало з низкою державних підприємств договори на виконання робіт і одержало від замовників коштів на загальну суму більш ніж 2,4 млрд гривень.

Для виконання робіт підприємство залучило субпідрядні фірми з ознаками фіктивності, на рахунки яких були перераховані кошти замовників.

За результатами розгляду матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про здійснення кримінального злочину за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (присвоєння або розтрата чужого майна) Кримінального кодексу.

Слідство триває.

Як повідомляло агентство, Державна фіскальна служба наприкінці травня ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр із оборотом 1 млрд гривень.