СБУ затримала оголошеного в міжнародний розшук ліванця

Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

Служба безпеки України затримала громадянина Лівану, підозрюваного в скоєнні особливо тяжких злочинів на території Молдови й оголошеного в міжнародний розшук. Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

"Організатор транснаціонального злочинного угруповання, що спеціалізується на шахрайстві й махінаціях у банківській сфері України, Молдови, Грузії, Туреччини, ОАЕ, країн Європи, причетний до здійснення особливо тяжких злочинів на території Молдови", - сказано в повідомленні.

Установлено, що у квітні 2014 року більшість членів зазначеної банди були затримані молдавськими правоохоронцями за підозрою в скоєнні шахрайства в особливо великих обсягах, а в серпні цього ж року їм уже було пред'явлено обвинувачення.

З метою запобігання кримінальній відповідальності зловмисник каналами нелегальної міграції втік від молдавського правосуддя й тривалий час ховався на території Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини й країн Європейського Союзу.

Транснаціональне злочинне угруповання, відповідно до повідомлення, також перевіряється на причетність до фінансування міжнародної терористичної організації "Хезболла".

Як повідомляло агентство, раніше СБУ запобігла створенню перевалочного пункту терористів міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" в Україні.