ДФС ліквідувала конвертцентр із мільярдним оборотом

На рахунках підприємств заарештовано кошти в розмірі 2 млн гривень і 185 тис. доларів.

Державна фіскальна служба (ДФС) ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр із оборотом 1 млрд гривень.

Про це сказано в повідомленні служби.

Клієнтами центру були платники податку на додану вартість із п'яти міст - Кіровоград, Харків, Миколаїв, Одеса й Нікополь (Дніпропетровська область), яким порушники допомагали незаконно формувати податковий кредит від підприємств із ознаками фіктивності.

Під час обшуків за місцями здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності вилучено 2,9 млн гривень і 17,8 тис. доларів готівкою, 54 печатки, 5 печаток нерезидентів, 17 системних блоків комп'ютерів, бухгалтерські документи, 2 ключі доступу до клієнт-банків, чорнові записи.

На рахунках підприємств арештовані кошти в обсязі 2 млн гривень і 185 тис. доларів .

Загальний обсяг проконвертованих коштів становить 1 млрд гривень.

Наразі іде слідство.

Як повідомляло агентство, Фіскальна служба збільшила збори у зведений державний бюджет на 35,2% до 126,4 млрд гривень у січні-березні порівняно з аналогічним періодом 2014 року.