Лідеру "Оплоту" Жиліну оголосили нову підозру

Прокуратура Харківської області підозрює Жиліна у відмиванні коштів через фіктивні фірми.

Прокуратура Харківської області пред'явила підозру лідеру організації "Оплот" (Харків) у відмиванні коштів через фіктивні фірми. Про це сказано в повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

"21 травня винесено підозру в організації фіктивного підприємництва (ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу) лідеру "Оплоту" Євгену Жиліну і трьом директорам фірм його конвертаційного центру", - сказано в повідомленні.

За ним, встановлено, що фіктивні фірми надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, штучного формування валових витрат і податкового кредиту з ПДВ на підставі проведення безтоварних операцій з використанням документів первинного бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних йому підприємств.

Слідчими Державної фіскальної служби також встановлено, що Жилін є організатором злочинної групи, яка в 2012-2014 роках здійснювала реєстрацію фірм на підставних осіб, через які були проконвертовані понад 50 млн гривень.

Так, на рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляло агентство, 30 березня прокуратура спільно з Управлінням Служби безпеки України в Харківській області почали розслідувати розкрадання 100 млн гривень коштів комунальних підприємств Харківської міської ради через фіктивні фірми Жиліна в Харкові.