Байкер "Хірург" фінансував терористів краденими грошима - СБУ

Зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали в компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках.

Служба безпеки України викрила пов'язану із громадянином Росії Олександром Залдостановим, відомим байкером на прізвисько Хірург, злочинну фінансову схему з присвоєння коштів вкладників.

Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм, за допомогою якого російський байкер на прізвисько Хірург разом з менеджментом двох фінансових компаній Forex Trend і ТОВ "Форекс тренд" привласнив кошти громадян України, Росії й країн СНД, частину з яких спрямував на фінансування терористів з т.зв. ДНР і ЛНР", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали в компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках.

Шахраї переводили кошти в готівку через рахунки, відкриті на членів байкерського клубу "Нічні вовки", частина присвоєної суми перераховувалася на підтримку бойовиків самопроголошених Донецьких і Луганської "народних республік".

Співробітники СБУ під час обшуків в представників українських офісів компаній вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення угод, у тому числі з використанням російських фінансових інструментів.

Правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки в російських рублях і доларах США, а також пам'ятні нагороди Федеральної служби безпеки Росії.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Як повідомляло агентство, раніше СБУ заблокувала 17 аккаунтів електронної платіжної системи, які використовувалися для фінансування тероризму.