У Житомирській області ліквідовано конвертцентр, що відмивав 30 млн гривень на рік

При затриманні у зловмисників було вилучено фінансові документи, призначені для незаконного переведення 1,4 млн гривень бюджетних коштів на рахунки підконтрольної їм фірми.

Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр із річним оборотом 30 млн гривень у Житомирській області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

"У Житомирській області СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру... Установлено, що протягом року зловмисники перевели в тіньовий сектор економіки близько 30 млн гривень", - сказано в ньому.

Повідомляється, що троє затриманих організаторів конвертцентру штучно піднімали вартість неіснуючого товару через спеціально створені фіктивні підприємства й формували ПДВ для безпідставного бюджетного відшкодування.

Установлено, що комісія за надані фірмою послуги становила 7-9% від заявленої суми.

При затриманні у зловмисників були вилучені фінансові документи, призначені для незаконного переведення 1,4 млн гривень бюджетних коштів на рахунки підконтрольної їм фірми.

Крім того, під час обшуків в офісних приміщеннях фірми було вилучено документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників конвертаційних послуг з підконтрольними фіктивними фірмами, і комп'ютерна техніка, на якій документація виготовлялася.

СБУ розпочала кримінальне провадження за ч.5 ст.191 (присвоєння, розтрата майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляло агентство, 3 квітня міліція ліквідувала конвертцентр із річним оборотом 1 млрд гривень.