На рахунках "сім'ї Януковича" заблоковано $1,42 млрд

Про це сказано в повідомленні прес-служби Держфінмоніторингу.

Державна служба фінансового моніторингу заблокувала на рахунках колишнього Президента Віктора Януковича і його соратників 1,4 млрд доларів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Держфінмоніторингу.

"Загальна сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних "сім'ї Януковича", становила - 1, 42 млрд доларів, у тому числі на території України 1,37 млрд доларів, за кордоном - $49,51 млн", - сказано в повідомленні.

Фінансовою розвідкою України підготовлено й спрямовано в правоохоронні органи 230 матеріалів щодо фінансових операцій, проведених за участю Януковича і його оточення.

Загальна сума фінансових операцій, що підозрюється в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за цими матеріалами становить 140, 5 млрд гривень, а сума фінансових операцій, що може бути пов'язана зі скоєнням інших злочинів, становить 10,6 млрд гривень.

Зупинено фінансові операції в 44 узагальнених матеріалах і 71 додатковому загальному матеріалі, залишок коштів становить більш як 17,4 млрд гривень.

Крім того, Держфінмоніторингом спрямовані запити в підрозділи фінансових розвідок 135 країн світу з метою встановлення й подальшого блокування банківських рахунків, корпоративних прав, цінних паперів і інших прав вимог, рухомого, нерухомого майна й інших активів за кордоном.

У рамках фінансових розслідувань виявлені фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великій Британії, Белізі, Сейшелах, Австрії, пов'язані з екс-президентом і його найближчим оточенням.

Зазначеними компаніями-нерезидентами протягом 2010-2013 років через рахунки, відкриті в банках Латвії, здійснено переказ коштів на рахунки, відкриті в українських банках, в обсязі 1,37 млрд доларів, значна частина з яких була використана для придбання державних облігацій (ОВДП).

Держфінмоніторингом заблоковано кошти на рахунках вищевказаних компаній-нерезидентів на території України в сумі $1,37. млрд, на які постановами Печерського районного суду Києва накладений арешт.

Крім того, у результаті тісного співробітництва Держфінмоніторингу з Підрозділом фінансової розвідки Латвії, на рахунках 23 компаній-нерезидентів було заблоковано 49, 51 млн доларів.

Як повідомляло агентство, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про арешт на рахунках Януковича і його соратників 6 млрд гривень і 3,8 млрд доларів.