СБУ почала розслідувати фінансування ЛНР і ДНР компаніями "Лукойл" і СЄПЕК

Про це сказано в повідомленні СБУ.

Служба безпеки України почала розслідувати фінансування самопроголошених "Луганської народної республіки" і "Донецької народної республіки" суб'єктами господарювання, які входять до груп компаній "Лукойл" і "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).

Про це сказано в повідомленні СБУ.

"Служба безпеки України здійснює документування грубого порушення суб'єктами господарювання, що входять до груп компаній "Лукойл" і СЄПЕК, вимог чинного законодавства при імпорті нафтопродуктів з наступною їх реалізацією на території України й використання одержаних коштів для фінансування терористичних організацій ДНР і ЛНР", - сказано в повідомленні.

Відповідно до нього, під час розслідування було встановлено, що протягом 2013-2014 років посадовими особами "Лукойлу" через морські термінали Феодосії, Херсона, Ізмаїла, Миколаєва й Одеси, а також через пункти пропуску на українському західному кордоні та через кордон із Білоруссю поза митним контролем з використанням підконтрольних суб'єктів господарювання - "Лукойл", "Лукойл-Україна", Одеський нафтопереробний завод, "Перша паливна компанія" - були організовані контрабанда і реалізація більше 2 млн тонн нафтопродуктів на загальну суму близько 2 млрд доларів.

Незаконно одержані доходи під прикриттям фіктивних договорів перераховувалися на рахунки підконтрольних підприємств.

Надалі отримані злочинним шляхом кошти направлялися на фінансування терористичної діяльності ДНР і ЛНР.

За цим фактом головним слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за статтею 209, 258-5 Кримінального кодексу.

Як повідомляло агентство, у серпні 2014 року Господарський суд Києва заарештував кошти і нерухоме майно, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).