Commerzbank заплатить штраф, щоб закрити справу про відмивання грошей

За інформацією AFP, банк має заплатити понад мільярд євро.

Commerzbank досяг попередньої згоди із владою США із приводу штрафу за порушення санкцій й обвинувачення у відмиванні грошей. Про це повідомляє агентство AFP. За інформацією AFP, банк має заплатити понад мільярд євро. Очікується, що остаточно сума й умови штрафу будуть погоджені до січня 2015 року.

За даними AFP, німецький банк погодився заплатити близько 600 мільйонів євро за те, що здійснював угоди з Іраном, Суданом й іншими країнами, всупереч санкціям США. Решта 400 мільйонів євро мають покрити штраф за недостатній внутрішній контроль за відмиванням грошей.

В Україні Commerzbank володів банком "Форум". Проблеми банку "Форум" накопичувалися роками, але збільшилися позаторік. Commerzbank перестав показувати дійсний стан справ у банку, починаючи з 2012 року. Не відображався реальний розмір проблемної заборгованості й, відповідно, не формувалися резерви в потрібному обсязі. Це інформація була прихована й від НБУ, і при останньому продажу банку Смарт-холдингу, який подав позов на Commerzbank у міжнародний суд ICC.

НБУ відмовив "Форуму" у підтримці, а з 14 березня Фонд гарантування вкладів увів тимчасову адміністрацію в банк. 27 травня 2014 Фонд на засідання дирекції ухвалив рішення щодо кінцевої відмови приватному інвесторові (Yernamio Consulting LTD, Смарт-холдинг) у придбанні банку "Форум" і про спрямування на ліквідацію банку шляхом продажу активів і пасивів банку. 26 червня 2014 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом Yernamio Consulting визнав незаконним це рішення. Апеляційна інстанція залишила рішення дирекції Фонду чинним. Судовий процес триває.