Рада удосконалила боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

За прийняття в цілому законопроекту №5067 проголосували 232 депутати за мінімально необхідних 226.

Верховна Рада удосконалила боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

За прийняття в цілому законопроекту №5067 проголосували 232 депутати за мінімально необхідних 226.

Законопроект спрямований на виконання Україною взятих на себе зобов'язань з імплементації в національне законодавство стандартів FATF і домовленостей в рамках угоди stand by (SBA) з Міжнародним валютним фондом.

Документом пропонується комплексно вдосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу за окремими напрямками.

Зокрема планується введення національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу та вдосконалення ризик-орієнтованого підходу.

При цьому вносяться зміни в підхід до визначення основних правопорушень.

Нагадаємо, Рада має намір створити нацкомісію із запобігання корупції.