СБУ ліквідувала канал фінансування терористів

Через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, спеціально відкриті в одному з банків Києва.

Служба безпеки України ліквідувала канал фінансування антиукраїнських акцій в східних регіонах. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Згідно з повідомленням, через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, спеціально відкриті в одному з банків Києва.

Зняті готівкові гроші кур'єри доставляли в Донецьку та Луганську області, в тому числі на територію, підконтрольну терористам.

2 жовтня в Києві СБУ затримала жителя Донецької області, який перевозив великі партії грошей у спортивній сумці.

Встановлено, що чоловік протягом серпня-вересня щодня знімав кошти з рахунків 12 фізосіб-жителів Донецької області.

Під час затримання та обшуку квартири підозрюваного вилучено 1,2 млн гривень, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі з фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися готівкові кошти з рахунків підставних фізосіб.

Наразі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом), проводяться оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, раніше співробітники контррозвідки СБУ затримали в Маріуполі Донецької області чоловіка за підозрою в роботі "політінформатором" та активній участі в терористичній діяльності самопроголошеної "Донецької народної республіки".