У Львівській області ліквідували конвертцентр з оборотом 3 млрд гривень

Про це сказано в повідомленні сектора з зв'язків із громадськістю УМВС у Львівській області.

Співробітники управління з боротьби з організованою злочинністю припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 3 млрд гривень у Львівській області.

Про це сказано в повідомленні сектора з зв'язків із громадськістю УМВС у Львівській області.

"Установлено "перетікання" через рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності майже трьох мільярдів безготівкових гривень, частина з яких була конвертована в готівку", - сказано в повідомленні.

Також правоохоронці викрили близько 10 причетних до незаконної діяльності осіб - жителів Львівської й Харківської областей.

Зловмисники одержували за свої послуги десяту частину від загальної суми перерахованих коштів.

Оперативники провели майже 60 санкціонованих обшуків у офісах, домоволодіннях і в автотранспортних засобах зловмисників.

Виявлено й вилучені печатки різних суб'єктів господарювання, первинні документи бухгалтерського й податкового обліку, комп'ютерне обладнання, модеми, а також інше електронне обладнання.

Арештовано банківські рахунки підприємств, задіяних у злочинній схемі.

Відкрито виробництво по ч.3 ст.190 Кримінального кодексу (шахрайство).

Як повідомляло агентство, Служба безпеки України у вересні ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 64 млн гривень у Сумах.