Підприємства зобов'яжуть подавати інформацію про своїх бенефіциарних власників

Вищезазначена інформація, за законопроектом, буде офіційною.

Верховна Рада має намір зобов'язати підприємства, крім державних і комунальних, встановлювати свого кінцевого вигодонабувача (бенефіціарного власника) і розкривати інформацію про нього при наданні відповідних відомостей державного реєстратора.

За ухвалення законопроекту №5114 в першому читанні проголосували 247 депутатів при мінімально необхідних 226.

Відповідно до законопроекту, кінцевий вигодонабувач юридичної особи - це фізична особа, яка незалежно від формального володіння, має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління діяльністю юрособи безпосередньо або через інших осіб (шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою; права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, вчинення правочинів; володіння однією особою самостійно або спільно з іншими особами часткою в розмірі 25% або більше статутного капіталу або прав голосу в юрособі).

Вищезазначена інформація, за законопроектом, буде офіційною.

Разом з тим при держреєстрації інформація про кінцевих вигодонабувачів партій, творчі спілки, адвокатські об'єднання, торгово-промислові палати, державні органи та органи місцевого самоврядування не включатиметься в реєстраційну карту.

Неподання або надання неправдивої інформації керівником юридичної особи держреєстратору про бенефеціарном власника планується карати штрафом від 1700 до 3400 гривень або громадськими роботами на строк 160-240 годин.

Відповідні зміни планується внести до Кримінального, Кримінального процесуального і Господарського кодексів, а також законів "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму".

Як повідомляли Ukranews, Рада схвалила створення Антикорупційного бюро.