НБУ визнав неплатоспроможним Прайм-банк

Протягом 2013-2014 років до банку п'ять разів застосовувалися санкції.

Національний банк 2 жовтня визнав неплатоспроможним Прайм-банк (Київ), що входить до групи невеликих . Про це сказано в повідомленні Нацбанку.

Під час фінмоніторингу цього банку, НБУ неодноразово виявляв факти порушень законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.

Протягом 2013-2014 років до банку п'ять разів застосовувалися санкції.

Однак банк не вживав достатніх заходів щодо зменшення у своїй діяльності ризиків послуг для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

За результатами проведеної регулятором у вересні позапланової перевірки виявлено факти здійснення банком масштабних операцій з готівковими коштами в гривні і валюті, що не властиво для банків четвертої групи.

У зв'язку з усім вищевикладеним НБУ прийняв рішення визнати неплатоспроможним Прайм-банк.

Нагадаємо, ніхто з акціонерів Прайм-банку не володіє більш ніж 10% акцій.

Серед акціонерів, опосередковано володіють акціями банку, - Майя та Олександра Волкова, ініціали яких збігаються з ініціалами дружини і дочки депутата Верховної Ради від фракції Партії регіонів Олександра Михайловича Волкова.