Фіскальна служба "накрила" в Києві конвертаційний центр з оборотом 5 млрд гривень

Про це йдеться в повідомленні ДФС.

Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр у Києві з оборотом 5 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні ГФС.

Мережу транзитних і фіктивних підприємств, яка налічувала понад 100 фірм, було створено з метою конвертації безготівкових коштів у готівку та штучного завищення сум податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Київської областей.

За час діяльності конвертаційного центру загальний обсяг конвертованих коштів становив близько 5 млрд гривень, в результаті чого державі було завдано збитків майже на 1 млрд гривень.

Під час обшуків у зловмисників було вилучено первинні документи з реквізитами фіктивних підприємств, їх печатки, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, а також готівку в гривні, доларах США, євро та російських рублях на загальну суму майже 1,5 млн гривень.

Нагадаємо, з початку поточного року столичними оперативниками Державної фіскальної служби припинено діяльність 15 конвертаційних центрів, з яких до бюджету стягнули майже 200 млн гривень.