Міндоходів ліквідувало черговий конвертцентр з оборотом 100 млн гривень

Міністерство доходів і зборів продовжує боротися з масовим відмиванням грошей.

Співробітники Міністерства доходів і зборів ліквідували конвертаційний центр з оборотом більш ніж 100 млн гривень у Дніпропетровській області.

Про це сказано в повідомленні міністерства.

"У Дніпропетровській області співробітники Міндоходів припинили діяльність конвертаційного центру, який прокрутив понад 100 млн гривень", - сказано у ньому.

Міндоходів зазначає, що організатори центру відкрили на підставних осіб майже півтора десятка фіктивних фірм, через які проводили всі гроші клієнтів.

Згідно з повідомленням, механізм конвертації був традиційним: клієнти перераховували гроші на рахунки фіктивних фірм за нібито отримані послуги.

"З цих рахунків кур'єри знімали готівку, яку передавали клієнтам, не забуваючи врахувати комісійні за конвертацію", - сказано в повідомленні.

Загальний оборот проконвертованих коштів у 2013-2014 роках становив понад 100 млн гривень.

Під час проведення обшуків у офісах, квартирах та автомобілях злочинців слідчі вилучили кілька комп'ютерів, 14 фіктивних печаток підприємств, електронні носії інформації та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Раніше, співробітникам СБУ вдалося ліквідувати конвертцентри в Києві та Дніпропетровську.