СБУ ліквідувала конвертцентри в Києві й Дніпропетровську

Про це сказано в повідомленні СБУ.

Служба безпеки України ліквідувала конвертаційні центри в Києві й Дніпропетровську.

Про це сказано в повідомленні СБУ.

"СБУ викрила й припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, члени якої, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, здійснювали фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, виводили капітали підприємств із реального сектора економіки в тіньовий оборот, а також протиправно перераховували валюту за межі країни", - сказано в ньому.

СБУ зазначає, що під час обшуків в офісах зловмисників у Києві й Дніпропетровську вилучено 180 печаток, 50 одиниць комп'ютерної техніки із програмами "банк-клієнт", а також фінансово-господарську документацію й векселі, емітовані підприємствами з ознаками фіктивності.

"На банківських рахунках підприємств із ознаками фіктивності арештовано 20 млн гривень", - говориться в повідомленні.

Служба безпеки встановила, що в цих фінансових операціях шахраї використовували майже 200 підконтрольних підприємств із залученням фінансових ресурсів низки комерційних банків.

За цим фактом слідчі СБУ почали кримінальне провадження, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Як повідомляло агентство, 30 травня керування Міністерства доходів і зборів у Дніпропетровську на поточному тижні ліквідувало конвертаційний центр, діяльність якого спричинила збитки для держави на суму 300 млн гривень.