НБУ допускає зміни в паспортизації готівки валютообмінних операцій

При цьому НБУ не уточнює, як саме може бути скоригована ця процедура.

Національний банк допускає зміни у своїх вимогах щодо необхідності пред'явлення громадянами паспортів при здійсненні валютообмінних операцій на готівковому ринку.
Про це Українським Новинам повідомила прес-служба НБУ.

"На сьогодні Національним банком спрощено процедуру купівлі банками готівкової інвалюти у фізосіб на суму, що не перевищує в еквіваленті 150 тис. гривень. Ці операції здійснюються без пред'явлення клієнтом документа, що засвідчує особу.

Національний банк постійно аналізує ситуацію на валютному ринку, зокрема, на його готівковому сегменті. Не виключено, що в майбутньому процедура контролю за продажем готівкової інвалюти буде скоригована в залежності не тільки від ситуації на валютному ринку, а й від ступеня доларизації економіки", - сказано в повідомленні.

При цьому НБУ не уточнює, як саме може бути скоригована ця процедура, зокрема, чи йде мова про можливе скасування вимоги з пред'явлення фізособами паспортів при купівлі ними інвалюти.

Нацбанк нагадує, що паспортизація готівкових валютообмінних операцій була введена у вересні 2011 року і називає такий крок удосконаленням процедури ідентифікації фізосіб при валютообмінних операціях.

При введенні такої норми, як підкреслює регулятор, він керувався вимогами FATF і директиви ЄС 2005/60, що регулює питання боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Існуючий на сьогодні в Україні контроль за готівковими валютообмінні операції, за даними НБУ, відповідає практиці багатьох європейських країн, де існує сувора процедура контролю за такими операціями.

Як повідомлялося, постановою № 278, яка набрала чинності з 23 вересня 2011 року, НБУ зобов'язав банки та обмінні пункти здійснювати документальну ідентифікацію фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції, з виготовленням копій паспортів обмінюють валюту громадян.