Суд заарештував рахунки 5 підприємств на 3 млн гривень в Одесі за підозрою у фінансуванні сепаратистських акцій

В обов'язки інших учасників угруповання входило отримання грошей у відділенні банку і виконання функцій кур'єрів.

Районний суд Одеси заарештував рахунки, на яких перебували близько 3 млн гривень, 5 підприємств, підозрюваних у фінансуванні проросійських активістів і сепаратистських акцій.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби безпеки України.

Зазначається, що 6 травня спецслужба в Одесі викрила протиправну діяльність злочинного угруповання, яке організувало незаконну фінансову схему для виведення в тіньовий обіг коштів вітчизняних суб'єктів господарювання, у тому числі з державною часткою.

СБУ встановила причетність 6 громадян України, зокрема директора відділення місцевої банківської філії, до нелегальної фінансової схеми з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а також до незаконного перерахування валюти за кордон за допомогою фіктивних комерційних структур.

Встановлено, що директор відділення банку забезпечував контроль за рахунками підприємств, що використовуються в незаконних оборудках, та за видачу готівкових коштів.

В обов'язки інших учасників угруповання входило отримання грошей у відділенні банку і виконання функцій кур'єрів.

"За останні три роки у тіньовий обіг щорічно виводилося майже по 300 млн гривень. 6 травня співробітники СБУ затримали 4 зловмисників на гарячому під час отримання грошей в одній із банківських установ Одеси. У затриманих вилучено 1,6 млн гривень готівкою", повідомляє прес- служба відомства.

Правоохоронці підозрюють, що ці кошти спрямовувалися для фінансування радикальних проросійських угруповань і сепаратистських акцій в регіоні.

"Згідно з постановою суду накладено арешт на рахунки 5 підприємств, підконтрольних учасникам фінансової угоди, на яких перебувало понад 3 млн гривень", - наголошує СБУ.

Проведено 11 обшуків в офісних приміщеннях, приміщеннях і транспортних засобах учасників угоди.

Під час обшуків було вилучено фіктивні печатки підприємств, фінансово-господарську документацію, ноутбуки з встановленою системою дистанційного управління рахунками, накопичувачі інформації, які містять дані про обсяги проведених операцій і про замовників протиправних послуг, а також понад 2 млн гривень готівкою.

Як повідомлялося, СБУ розкрила схему фінансування заворушень в Одесі Арбузовим і Клименком.