Міліція ліквідувала конвертцентр з оборотом 1 млрд гривень у Запорізькій та Дніпропетровській областях

Тільки в 2013 році оборот "конвертцентру" становив  1 млрд гривень.

Управління з боротьби з організованою злочинністю Управління Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області ліквідувало конвертаційний центр із оборотом 1 млрд гривень у Запорізькій і Дніпропетровській областях.Про це сказано в повідомленні прес-служби ГУБОЗ МВС.

"Тільки в 2013 році оборот "конвертцентру" становив 1 млрд гривень, а його "послугами" користувалися більше як 1 000 підприємств, у тому числі й державні. Викрили учасників угруповання працівники ГУБОЗ і запорізького УБОЗ разом з Головним слідчим управлінням МВС", - повідомляє прес-служба.

До складу входило 50 фіктивних підприємств, які надавали послуги з конвертації, реконвертації коштів, проведенні незаконних операцій з мінімізації податкових зобов'язань для підприємств реального сектора економіки, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Забезпечувало незаконну діяльність більше як 20 співробітників, серед яких 2 організатора, групи юристів і бухгалтерів, дилери, кур'єри, а також вербувальники.

Діяли спільники під виглядом офіційної господарської діяльності, їхні офісні приміщення розташовувалися в Дніпропетровську, однак клієнтами були не тільки фірми Дніпропетровської області, але й столичні підприємці.

За цими фактами розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) і ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Правоохоронці вже провели низку санкціонованих обшуків у банківських установах, офісних приміщеннях і за місцем проживання учасників групи.

Нагадаємо, раніше міліція ліквідувала конвертцентр із оборотом 200 млн гривень у Рівненській області