У Черкаській області ліквідували конвертцентр з оборотом 200 млн гривень

Проведено 11 санкціонованих обшуків.

Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру для виведення в тіньовий обіг коштів легального сектору економіки з оборотом більше 200 млн гривень, який функціонував на території Черкаської області. Про це cказано в повідомленні прес-служби СБУ.

Нелегальна структура протягом 2012-2013 років надавала послуги різним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

22 серпня в Солом'янському районі Києва СБУ затримала одного з учасників організованої групи та кур'єра при передачі 200 тис. гривень. У той же день в Черкасах правоохоронці затримали організатора та бухгалтера конвертцентру.

У результаті проведення 11 санкціонованих обшуків у приміщеннях учасників угоди, гаражах і офісних приміщеннях було вилучено фіктивну фінансово-господарську й платіжну документацію комерційних структур, електронно-обчислювальну техніку та пристрої для друку.

Місяць тому Міндоходов ліквідувало конвертаційний центр з обігом 100 млн гривень у Дніпропетровській області.