У США вихідця із України обвинувачують в найбільшому в історії відмиванні грошей

Його компанія була пов'язана з дитячою порнографією, шахрайством із кредитними картками й незаконним обігом наркотиків.

Прокуратура США обвинуватила компанію Liberty Reserve у сприянні злочинцям у відмиванні коштів на суму понад 6 мільярдів доларів.

Повідомляється, що засновником бізнесу є громадянин США українського походження Артур Будовський.

За даними прокуратури США, це, можливо, "найбільш масштабне в історії переслідування за відмивання грошей".

Відомо, що компанія Liberty Reserve, що перебувала в Коста-Ріці, була пов'язана з дитячою порнографією, шахрайством із кредитними картками й незаконним обігом наркотиків. Із семи обвинувачуваних осіб п'ятьох уже заарештували.

Нагадаємо, у червні минулого року італійська прокуратура запідозрила Банк Ватикану в відмиванні коштів сицилійської мафії.