15 травня 2013, середу, 22:29

Московська поліція провела 21 обшук у банках

Справу, в рамках якого пройшли обшуки, порушили за частиною 2 статті 172 КК РФ ("незаконна банківська діяльність").

Обшуки проведено у справі про незаконну банківську діяльність.

Московська поліція сьогодні, 15 травня, провела 21 обшук в банках у справі про незаконну банківську діяльність.

Про це повідомляється на сайті управління МВС по столиці.

Відомо, що обшуки пройшли в "ОПМ-Банку" і "Банку24.ру". Скільки всього фінансових установ відвідали правоохоронні органи, не уточнюється. Також обшуки пройшли за місцем проживання підозрюваних, чиї імена не називаються.

За даними поліції, з 22 травня 2012 року з вересень цього ж року невстановлені особи незаконно відкривали і вели рахунки юридичних осіб. Також вони здійснювали касове обслуговування, перекази, "транзити" та переведення у готівку грошових коштів за винагороду, використовуючи реквізити фіктивних фірм. При цьому у злочинців, як сказано на сайті МВС, не було дозволу Центрального банку Росії.

Всі ці незаконні дії були необхідні для виведення грошових коштів з під державного контролю, пояснили в поліції. У результаті злочинці отримали дохід в особливо великому розмірі. Точну суму незаконного доходу в поліції поки не встановили.

Справу, в рамках якої пройшли обшуки, порушили за частиною 2 статті 172 КК РФ ("незаконна банківська діяльність"). Вона передбачає покарання до семи років позбавлення волі зі штрафом до одного мільйона рублів.

Як повідомляли Ukranews, в листопаді 2012 поліція Австралії розкрила банду шахраїв, що складалася, в основному, з громадян Румунії, які заволоділи персональними даними 30 тисяч австралійців і використовували їх для виготовлення фальшивих кредитних карток.