США обвинуватили британський банк у відмиванні іранських мільярдів

Standard Chartered можуть позбавити американської ліцензії.

Наглядові органи США обвинуватили британський банк Standard Chartered у нелегальних операціях з Іраном і відмиванні близько 250 млрд доларів, назвавши його "шахрайською організацією". Про це повідомляє російська служба BBC.

За даними департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк, Standard Chartered займався подібною діяльністю протягом майже 10 років в обхід міжнародних санкцій проти Ірану. Відповідне розслідування тривало протягом дев'яти місяців.

Установлено, що співробітники банку фальсифікували міжбанківські платіжні доручення, заміняючи інформацію про іранських клієнтів на вигадану. У банку нібито існувала письмова інструкція для співробітників, у якій докладно вказувалося, як слід проводити платежі з Ірану.

Сьогодні, 7 серпня, вранці на тлі заяв американської влади акції банку впали більш ніж на 7%, хоча сам банк обвинувачення відкидає. Представники Standard Chartered запевнили, що зараз проводять перевірку своєї діяльності.

Не виключено, що Standard Chartered буде позбавлений американської ліцензії, оскільки через його дії фінансова система США "виявилася вразливою для терористів і корупційних режимів". Американська влада не виключає, що аналогічні схеми з відмивання грошей використовувалися для клієнтів з Бірми, Лівії й Судану.

Раніше вибухнув скандал навколо HSBC. Банк також обвинувачують у відмиванні мільярдів доларів, що належали представникам Мексики, Ірану, Сирії й КНДР. Нагадаємо, що цей банк пішов із України ще в 2010 році.