Нідерландський банк заплатить США рекордний штраф за перекази в Іран

Банк ING погодився виплатити 600 млн доларів як штраф.

Нідерландський банк ING погодився виплатити 600 млн доларів владі США як штраф.

Це найбільший штраф, накладений на банк за порушення режиму санкцій відносно третьої сторони.

Кредитну установу обвинуватив мін'юст США в незаконному переказі 1,6 млрд доларів. Гроші переказувалися через американські банки на рахунки клієнтів із чорного списку країн, включаючи Кубу й Іран. Разом з цим ING приховував цю інформацію.

Банк визнав порушення, назвавши його серйозним і неприйнятним. Це четвертий за рахунком банк, який досяг мирової угоди із владою США про порушення режиму санкцій.

Нагадаємо, недавно рекордний штраф в розмірі понад 200 тисяч доларів наклали на китайську пару за народження другої дитини і порушення державної політики "одна сім’я - один дитина".