25 грудня 2011, неділю, 14:37

Полтавські податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 100 млн грн

Організатор навмисне ухилявся від сплати податків та надавав послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку.

Організатора конвертаційного центру взято під варту.

Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації у Полтавській області 23 грудня ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 118 млн гривень. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба обласного управління податкової міліції.

За її даними, суб'єкти господарювання, які входили до конвертаційного центру, умисно ухилялися від сплати податків та надавали послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку.

Протягом діяльності центру через рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств переведено в готівку понад 118 млн гривень.

Організатор конвертаційного центру взято під варту.

Порушено кримінальну справу за статтями "співучасть у злочині", "ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", "службова фальсифікація", "фіктивне підприємництво", "підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут, використання підроблених документів".

На майно організатора конвертаційного центру накладено арешт в розмірі 400 тис. гривень. Ведеться слідство.

Раніше СБУ ліквідувала конвертаційний центр у Києві. Він незаконно перевів у готівку близько 350 мільйонів гривень.