Коломойському в СІЗО повідомили про підозру у шахрайському заволодінні 100 млн гривень Приватбанку

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника Приватбанку Ігоря Коломойського. Його викрили у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн Приватбанку.

Про це Українським Новинам розповіли в правоохоронних органах.

За матеріалами справи, у 2014 році Коломойський та пов'язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали Приватбанку.

Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.

За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого "перекредитування".

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили Коломойському про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Як повідомляли Українськi Новини, в СБУ заявили, що невідомі готують замах на життя Коломойського. Колишні власники не сплатили Приватбанку $3 млрд за рішенням Високого суду Англії. Верховний Суд поставив крапку у справі націоналізації Приватбанку та відмовив у поверненні банку Коломойському. Експартнер Олексій Мартинов подав заяву про злочин до Бюро економічної безпеки щодо дій Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова в частині шахрайства з корпоративними правами. Щодо Коломойського розпочали ще одне кримінальне розслідування. У травні 2024 року Коломойському повторно повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році.

25 вересня, Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у зміні запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського із застави у розмірі 1 млрд 877 млн 360 тис. гривень на домашній арешт або особисте зобовʼязання. Коломойський заявив, що "це кримінальний рекет".