Викрито конвертаційний центр із 40 фірмами: через ремонт техніки для ЗСУ відмили понад 576 млн грн
Через мережу з понад 40 підставних компаній легалізували кошти, отримані за контрактами на ремонт військової техніки для ЗСУ та Нацгвардії. За даними слідства, у схемі "відмили" понад 576 мільйонів гривень бюджетних коштів, отриманих від державних замовлень у 2023–2025 роках.
Про це повідомили генеральний прокурор та Національна поліція.
Як працювала схема з "конвертаційним центром"
Організоване угруповання створило мережу фіктивних компаній, які використовувалися як "конвертаційний центр" для переказу та легалізації коштів інших фірм. У Нацполіції встановили понад 40 таких підприємств, що обслуговували схему.
Яку роль у схемі відігравала компанія з оборонними контрактами
Одним із її учасників стала компанія, яка у 2023–2025 роках виконувала контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії. Підприємство отримало з держбюджету понад 2,5 мільярда гривень. Окремо в матеріалах слідства зазначено, що близько 576 мільярдів гривень було "виведено в тінь", а понад 576 мільйонів — відмито через конвертаційний центр.
Які суми фігурують у справі
Правоохоронці також зафіксували несплату податків на суму понад 100 мільйонів гривень.
Серед керівників фіктивних компаній, за даними слідства, є громадяни України, які з 2014 року проживають на території невизнаної "ДНР", підтримують російську владу та збройну агресію проти України. Одна з фігуранток працює вчителькою та має відзнаку "Вчитель росії".
Після оголошення підозр семи учасникам схеми, за даними Нацполіції, фігуранти шукали осіб для підпалу автомобілів із метою тиску на слідчих. За виконання таких дій пропонували 2 тисячі доларів.
У чому підозрюють учасників схеми
Підозри оголошені за низкою статей, зокрема ч. 1 та 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у продажі гвинтівок і пістолетів-кулеметів із подальшим відправленням через поштові сервіси.