Перевірки на дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік – НБУ оприлюднив графік

Національний банк України запланував у 2026 році виїзні перевірки з питань дотримання банками та небанківськими установами вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства та законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) семи банків та семи установ.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

До переліку банків увійшли:

у I кварталі – АТ "Банк "Український капітал" (ЄДРПОУ 22868414);

у II кварталі – АТ "Комінбанк" (ЄДРПОУ 21580639), АТ "УКРСИББАНК" (ЄДРПОУ 09807750);

у III кварталі –  АТ "Скай Банк" (ЄДРПОУ 09620081), АТ "ЄПБ" (ЄДРПОУ 36061927);

у IV кварталі –  АТ "АСВІО Банк" (ЄДРПОУ 09809192), АТ "КБ "ГЛОБУС" (ЄДРПОУ 35591059).

До переліку установ увійшли:

у I кварталі – ТОВ "ПрофітГід" (ЄДРПОУ 39932827), ПАТ "СК "УСГ" (ЄДРПОУ 30859524);

у II кварталі – АТ "СГ "ТАС" (приватне) (ЄДРПОУ 30115243), ТОВ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 45108001);

у III кварталі – ТОВ "ФК "СОЛІД ГРУП" (ЄДРПОУ 43450984), ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 41078230);

у IV кварталі - ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 39706018).

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи, зокрема, результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк затвердив здійснення оцінки стійкості банків на 2026 рік.