НБУ в жовтні оштрафував 7 банків та 4 компанії, хто отримав найбільші штрафи

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в жовтні 2025 року застосував до семи банків та чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зокрема, НБУ оштрафував банк "Альянс" на 67,575 млн гривень та 15,9 млн гривень, МТБ Банк – на 75 млн гривень та 3,175 млн гривень, Універсал Банк – 27,3 млн гривень, УкрСиббанк – на 11 млн гривень та 0,5 млн гривень, РВС Банк – на 3,8 млн гривень, Комінбанк - на 1,051 млн гривень, Ідея Банк – на 0,5 млн гривень.

Крім того, "ФК "МУСТАНГ ФІНАНС" отримала штраф в 0,731 млн гривень, "ФК "АБЕКОР" – 0,595 млн гривень, ТОВ "НоваПей Кредит" – 255 тис. гривень, "ФК "АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП" – 17 тис. гривень.

В NovaPay повідомили, що штраф вже сплачено без оскарження.

"Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів при кредитних операціях, в тому числі щодо аналізу джерел походження клієнтських коштів і цілей їх використання. Ми вже впровадили всі зміни, на яких акцентував увагу регулятор, і врахували всі його рекомендації", - зазначили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні залишилася незмінною – 791, а кількість банків також залишилася без змін – 60.