В Києві викрили схему відмивання 1,5 млрд грн і затримали ексзаступника голови податкової

Колишній заступник голови Державної фіскальної служби разом зі спільниками створив десятки фіктивних компаній і відмив понад 1,5 млрд грн державних коштів. Його затримали.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

Організатора "конвертаційного центру" затримала Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора.

За даними слідства, у 2023–2025 роках фігуранти створили мережу з 94 фіктивних компаній, що існували переважно "на папері". Через ці структури вони проводили тіньові фінансові операції та допомагали комерційним підрядникам бюджетних установ незаконно заволодівати державними коштами. Загалом було відмито понад 1,5 млрд гривень, значна частина яких походила з держбюджету.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, печатки підконтрольних фірм, банківські картки, комп'ютерну техніку та документацію з доказами протиправної діяльності.

Усі п'ятеро учасників схеми наразі затримані. Їм готують підозри за статтями про ухилення від сплати податків та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексдиректору департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку у незаконному збагаченні та в недостовірному декларуванні. В СБУ заявили, що це помста Службі за дії щодо затримання працівників НАБУ.