НБУ відкидає політичний мотив перевірки банка Порошенка

Національний банк відкидає політичний мотив перевірки Міжнародного інвестиційного банка, який належить колишньому Президенту Петру Порошенку.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Заперечуємо будь-який політичний підтекст у діях Національного банку та заявляємо таке: перевірка АТ «МІБ» – планова та є частиною системної роботи регулятора відповідно до визначених законом повноважень. План виїзних перевірок був опублікований на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ ще в грудні 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що предмет перевірки Національного банку – діяльність банку, а не його клієнтів.

Під час здійснення перевірок Національний банк вивчає питання дотримання банком як суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, нормативно-правових актів Національного банку, а також вимог валютного законодавства.

Національний банк не втручається в діяльність клієнтів банку.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк оштрафував банк п'ятого Президента України, депутата Верховної Ради та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на 20,5 млн гривень.

Петру Порошенку належить 64,98% акцій Міжнародного інвестиційного банку через ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал".

12 лютого Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти Порошенка, а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго, колишнього депутата Верховної Ради, кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Після чого Національний банк повідомив, що може позбавити Петра Порошенка впливу на Міжнародний інвестиційний банк.