НБУ у січні оштрафував банк "Кредит Дніпро" та ТОВ "ФК "ФІНОФІС"

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в січні 2025 року застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Заходи впливу застосовано до банку "Кредит Дніпро" – штрафи на 10,051 млн гривень та 17 тис. гривень, а також письмове застереження.

В серпні 2020 року бізнесмен Олександр Ярославський купив банк "Кредит Дніпро".

ТОВ "ФК "ФІНОФІС" отримало штраф у 51 тис. гривень та письмове застереження.

ПрАТ "СК "НАДІЙНА" отримало письмове застереження.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 21 небанківську установу виключено з реєстрів, 5 – включено до реєстрів.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні зменшилася з 892 (станом на 1 грудня 2024 року) до 876 (станом на 1 січня 2025 року), кількість банків залишилася незмінною – 62.