НБУ оштрафував Приватбанк на 10 млн гривень та ще 4 установи у листопаді за порушення фінмоніторингу

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у листопаді 2024 року застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Заходи впливу застосовано до: АТ "Банк Альянс" – штраф у розмірі 15,051 млн гривень; КБ "ПриватБанк" - штраф у розмірі 10 млн гривень; АТ "АСВІО Банк" – штраф 2,449 млн гривень; ТОВ "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" - штраф у розмірі 15,354 млн гривень; ПрАТ "УФГ" - штраф у розмірі 255 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні на ринку небанківських фінпослуг з’явився 1 новий гравець, 30 установ виключено з реєстрів.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася з 926 (станом на 1 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 1 листопада 2024 року), кількість банків залишилася незмінною – 62.