Ексглаві ФДМУ Сенниченку повідомили нову підозру. Тепер його підозрюють у відмиванні 95 млн грн

НАБУ та САП оновили підозру ексголові ФДМУ Дмитру Сенниченку. Додатково йому повідомили про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн гривень.

Про це повідомили в НАБУ, передають Українськi Новини.

НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному учаснику очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 700 млн грн збитків державі, а викриття стало одним з найгучніших кейсів в історії антикорупційних органів.

Йдеться про співвласника чеської компанії, якій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала ільменітовий концентрат за заниженими цінами. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, одинадцятьом учасникам злочинної організації, викритим раніше, оновили підозри. Відтак вони додатково підозрюються у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн гривень.

За версією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив підконтрольних осіб директорами АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК). Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

Загалом у кримінальному провадженні вже 12 підозрюваних.

Як повідомляли Українськi Новини, Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. В НАБУ не виключили, що проситимуть екстрадувати в Україну ексголову Фонду держмайна Сенниченка. Він втік за кордон після обшуків у нього вдома, використавши "білий військовий квиток".