НАБУ завершило розслідування проти тестя Насірова за підозрою у відмиванні хабара від Бахматюка

Розслідування у справі проти тестя ексголови ДФС Романа Насірова Олександра Глімбовського, причетного до реалізації схеми з легалізації частини хабаря, який Насіров одержав у 2015–2016 роках, завершено.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передають Українськi Новини.

Таке рішення прокурор ухвалив 10 вересня.

Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 мільйона гривень, що надавався за забезпечення відшкодування ПДВ компаніям, підконтрольним власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку, в розмірі понад 3,2 мільярда гривень.

В рамках розслідування, яке проводило НАБУ, було встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди.

За даними слідства, Глімбовський забезпечив отримання частини хабаря в сумі понад 13 мільйонів євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські острови).

Протягом травня 2017 року – квітня 2018 року ці гроші були легалізувані через купівлю житлового та офісного комплексів із паркінгом у центрі Києва.

За даними слідства, придбання нерухомості в центрі столиці фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банках Швейцарії, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.

НАБУ вдалося повністю встановити природу фінансових перерахувань між цими компаніями-нерезидентами попри те, що з 2019 року отримання інформації про рух коштів в іноземних банках щодо певних товариств блокувалося зацікавленими особами.

Зі свого боку радник Насірова легалізував іншу частину хабаря в сумі 7,9 мільйона євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах.

У січні 2017 року 5,5 мільйона доларів були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 мільйона євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні-серпні 2018 року.

Наприкінці 2023 року антикорупційні органи домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 мільйонів гривень, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Як повідомляли Українськi Новини, НАБУ повідомило про підозру тестю колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова Олександру Глімбовському у відмиванні 13 млн євро хабаря.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура Офісу генерального прокурора у 2023 році направила в Інтерпол додаткові документи для публікації червоного оповіщення про міжнародний розшук бізнесмена Олега Бахматюка, який обвинувачується в організації заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого VAB банку.