З жовтня НБУ почне створювати реєстр скомпрометованих карток та “неблагонадійних” торговців

З жовтня Національний банк почне створювати реєстр скомпрометованих карток та “неблагонадійних” торговців.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що Національний банк та більшість банків активно борються з “дропами”, однак окремі установи не “заважають” таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.

"Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів,  вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший. Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців", - цитує прес-служба замголови НБУ Дмитра Олійника.

При цьому в НБУ зазначили, що регулятор не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.

Деякі медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".

Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово, на пів року, встановлює ліміт у 150 000 гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С).