НБУ в травні оштрафував Ощадбанк на 33,8 млн гривень, банк "Пивденний" – на 11,1 млн і А-Банк – на 10,1 млн за порушення фінмоніторингу

Національний банк в травні оштрафував Ощадбанк на 33,8 млн гривень, банк "Пивденний" – на 11,1 млн і А-Банк – на 10,1 млн за порушення фінмоніторингу.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  у травні 2024 року застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

- АТ "Ощадбанк" – штраф у розмірі 33 760 071,09 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

- банк "Південний" - штраф у розмірі 11 051 000,00 грн за порушення ряду вимог.

- АТ "А-БАНК" - штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення ряду вимог.

Окрім того, ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" отримало штраф у розмірі 13 064 230,00 грн за порушення ряду вимог законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні на ринку небанківських фінпослуг з'явився 1 новий учасник, 12 ‒ залишили ринок.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у квітні зменшилася з 1056 (станом на 31 березня 2024 року) до 1045 (станом на 30 квітня 2024 року), кількість банків залишилася незмінною – 63.