конвертцентр

Найдено 27 результатов
В Днипре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен
Силовые структуры 13 августа 2020, 22:07 900
Политтехнолог Охотин пояснил, почему бюджет недополучает налоги, а конвертцентры возвращаются
Экономика 01 июня 2020, 18:17 714
В Одессе, отмывавший 50 млн грн ежемесячно конвертцентр, переводил часть денег в Россию
Силовые структуры 09 ноября 2018, 11:55 328
В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом более 30 млн гривен в месяц
Политика 20 октября 2016, 14:55 267
СБУ "накрыла" конвертцентр с оборотом в 30 млн гривен в месяц
Политика 19 августа 2016, 16:27 443
В Кировоградской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 280 млн гривен
Политика 12 августа 2016, 19:46 550
Полтавская налоговая "накрыла" конвертцентр с оборотом в более 100 млн гривен
Политика 01 августа 2016, 14:24 984
​В Киеве накануне майских праздников ликвидировали два многомиллионных конвертцентра (фото)
В налоговой милиции рассказали о схемах этих конвертцентров.
Политика 30 апреля 2016, 00:23 859
​Раскрыта незаконная схема конвертации 2 млрд гривен через два банка
Отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг.
Политика 29 февраля 2016, 17:50 790
Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 33 млн гривен
Была изъята документация, свидетельствующая о незаконной деятельности.
Политика 25 января 2016, 17:47 658
Налоговая милиция ликвидировала 2 киевских конвертцентра с оборотом более 200 млн гривен
В одном из конвертцентров известна схема работы.
Политика 19 января 2016, 20:00 626
Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен в Запорожской области
На основании постановлений суда проведено 6 обысков.
Политика 05 января 2016, 17:37 1357
​СБУ ликвидировала конвертцентр, финансировавший террористов
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Политика 23 ноября 2015, 14:20 1267
Ликвидированный в Киеве конвертцентр финансировал кандидата в мэры Киева Корбана, - СБУ
По предварительным подсчетам, этот конвертцентр обналичил порядка 50 млн гривен для кандидата в мэры Киева.
Политика 02 ноября 2015, 17:33 1448
​СБУ разоблачили 3 конвертцентра под видом турагентств в Ивано-Франковской области
Установлено, что организатором конвертационного центра является житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве (Россия).
Политика 31 июля 2015, 18:56 1766
В Краматорске СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом свыше 50 млн гривен
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Политика 28 июня 2015, 18:01 1575
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 800 млн гривен
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Политика 26 мая 2015, 13:01 1317
​Во Львовской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 220 млн гривен
При этом конвертцентр использовал реквизиты 7 транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности.
Экономика 22 мая 2015, 13:29 1333
Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.
Политика 03 апреля 2015, 14:27 1340
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 500 млн гривен во Львовской области
По данным ведомства, конвертцентр работал на территории области в течение почти двух лет.
Политика 08 июля 2014, 21:24 1343
Архив

ok