Конвертационный центр

Найдено 30 результатов
В Днипре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен
Силовые структуры 13 августа 2020, 22:07 901
Миллиардные махинации: экс-руководство Налоговой подозревают в "крышевании" конвертцентров
Силовые структуры 07 мая 2020, 19:00 1697
Правоохранительные структуры получают процент от деятельности конвертцентров, - начальник налоговой полиции Днепропетровщины
Силовые структуры 29 апреля 2020, 12:21 1126
В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 1 млрд гривен в год
Силовые структуры 23 сентября 2019, 14:51 413
Львовских фискалов подозревают в организации крупного конвертационного центра
Силовые структуры 05 мая 2019, 19:49 1852
Налоговики уличили чиновников Кернеса в попытке "отмыть" более 200 млн гривен через конвертцентр, – СМИ
Финансы 03 августа 2018, 18:07 815
СБУ и ГФС ликвидировали конвертцентр с оборотом 400 млн гривен
Силовые структуры 29 марта 2018, 21:51 148
В Украине уже месяц не работают "обнальные" схемы, - СМИ
Финансы 01 августа 2017, 15:52 608
В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом более 30 млн гривен в месяц
Политика 20 октября 2016, 14:55 267
​Сегодня руководство Фискальной службы расскажет о ликвидации конвертцентров
Анонс дня.
Политика 29 февраля 2016, 10:35 1033
Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 2,2 млрд гривен (фото)
Конвертцентр действовал на территории Житомирской, Харьковской, Киевской областей и Киева.
Политика 28 декабря 2015, 19:15 771
​В Харькове обнаружили конвертцентр, финансировавший "ЛНР" (фото)
Злоумышленники, причастные к деятельности центра, задержаны.
Политика 05 декабря 2015, 19:36 1616
В Запорожье ликвидировали конвертцентр с оборотом 126 млн грн
Наложен арест на счета предприятий на сумму около 6 млн гривен.
Политика 24 ноября 2015, 11:12 1504
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Одесской области (фото)
Нелегальную финансовую структуру создали жители Одесской области.
Политика 21 ноября 2015, 14:30 956
СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 60 млн гривен в Черкасской области
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Политика 16 ноября 2015, 17:21 2132
Фискальная служба ликвидировала конвертцентр с оборотом 600 млн гривен в Киеве
Ранее налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен.
Политика 14 сентября 2015, 13:39 700
​СБУ ликвидировала конвертцентр, финансирующий террористов
Через ряд фиктивных фирм с начала года подозреваемые незаконно обналичили почти 700 млн гривен.
Политика 08 сентября 2015, 17:51 1700
​В Харькове конвертцентр вывел в тень 0,5 млрд грн украинских предприятий
Центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова и был оборудован новейшими средствами безопасности.
Политика 25 августа 2015, 14:39 1097
ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 900 млн гривен
Конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Экономика 20 июля 2015, 19:37 1527
В Киеве задержаны курьеры крупного конвертационного центра (дополнено)
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Политика 10 июня 2015, 19:42 2138
Архив

ok