финмониторинг - Свежие Новости

За 2022 Госфинмониторингом остановлены финансовые операции и заблокированы средства на 7,7 млрд гривен

Экономика 19 января 2023, 10:40 95

НБУ в декабре оштрафовал Сенс Банк на 47,7 млн гривен

Финансы 06 января 2023, 10:05 347

НБУ в ноябре оштрафовал "Укрпочту" на 100 тыс. гривен за нарушение порядка торговли инвалютой

Экономика 06 декабря 2022, 09:20 239

В июле НБУ применил к 1 банку и 3 небанковским финучреждениям меры влияния за нарушение финмониторинга

Экономика 08 августа 2022, 10:23 138

НБУ обжаловал в кассационном порядке судебные решения по отмене штрафа Аккордбанка

Финансы 27 июля 2022, 10:59 159

НБУ в июне применил меры влияния к 3 банкам и 117 компаниям

Бизнес 06 июля 2022, 10:47 558

НБУ уточнил особенности проверок банками покупателей военных облигаций

Финансы 09 июня 2022, 09:33 1073

В мае НБУ применил к 1 банку и 2 финкомпаниям меры влияния за нарушения

Финансы 03 июня 2022, 15:32 725

Решение НБУ о применении меры воздействия к Айбокс Банку осталось в силе

Финансы 26 мая 2022, 09:54 956

НБУ в апреле применил к 2 небанковским финучреждениям меры влияния за нарушение финмониторинга

Финансы 05 мая 2022, 17:58 334

НБУ определил действия банков при зачислении наличных на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. гривен

Экономика 10 апреля 2022, 09:47 1545

НБУ в марте предупредил Ощадбанк за нарушение финмониторинга

Финансы 07 апреля 2022, 09:28 3599

НБУ оштрафовал 2 банка и 3 финкомпании в январе

Финансы 08 февраля 2022, 11:35 1375

НБУ применил к 2 банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Экономика 06 декабря 2021, 11:46 1610

НБУ в октябре применил к 2 банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга

Экономика 08 ноября 2021, 10:23 959

За 9 месяцев Госфинмониторинг выявил подозрительные сделки почти на 82 млрд гривен

Финансы 26 октября 2021, 14:00 772

Рада провела "реформу" на 1 гривну, полмиллиарда на афганских беженцев, Магучих снова сделала это

Политика 10 сентября 2021, 07:00 495

Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингу, на 1 гривну до 5 тыс.

Финансы 09 сентября 2021, 11:39 485

Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию доходов

Кабмин 12 мая 2021, 15:32 562

Банки не должны операции всех публичных деятелей относить к рисковым

Финансы 11 марта 2021, 09:57 163