финмониторинг

Найдено 25 результатов
За 9 месяцев Госфинмониторинг выявил подозрительные сделки почти на 82 млрд гривен
Финансы 26 октября 2021, 14:00 569
Рада провела "реформу" на 1 гривну, полмиллиарда на афганских беженцев, Магучих снова сделала это
Политика 10 сентября 2021, 07:00 396
Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингу, на 1 гривну до 5 тыс.
Финансы 09 сентября 2021, 11:39 446
Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию доходов
Кабмин 12 мая 2021, 15:32 516
Банки не должны операции всех публичных деятелей относить к рисковым
Финансы 11 марта 2021, 09:57 131
НБУ предупредил Приватбанк о нарушении финмониторинга
Финансы 02 марта 2021, 17:06 869
В Украине появился новый профессиональный праздник — День работника системы финмониторинга
Общество 28 ноября 2020, 19:50 1447
ОТП Банк отказался положить на счет своего премиум-клиента 5 тыс. гривен без паспорта
Финансы 18 ноября 2020, 15:29 2376
НБУ предупредил банки о компаниях-оболочках, через которые отмывают деньги
Финансы 04 ноября 2020, 12:17 4124
НААУ инициирует изменения в законодательство о финмониторинге в части гарантий адвокатской деятельности
Судебная власть 23 октября 2020, 13:00 525
В Украине должен быть внедрен лучший международный опыт в сфере финмониторинга адвокатской деятельности, - Изовитова
Судебная власть 23 октября 2020, 12:38 185
В НБУ рассказали, кто относится к категории "политически значимые лица", и почему их операции проверяют банки
Экономика 18 августа 2020, 16:05 1020
Мы не сыщики и не детективы: в ассоциации риэлторов раскритиковали финмониторинг
Недвижимость 30 июля 2020, 13:35 2433
Финансовый и банковский мониторинг жестче, чем кажется, — Дорошенко
Финансы 29 июля 2020, 17:45 1626
Закон об обязательстве адвокатов и нотариусов проверять деньги клиентов нарушает адвокатскую тайну, — Дульский
Судебная власть 26 июня 2020, 17:15 988
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
Экономика 25 июня 2020, 11:45 8491
НБУ в апреле оштрафовал 2 банка и финкомпанию
Финансы 02 июня 2020, 09:40 926
Закон о финмониторинге. Что изменилось для пользователей электронных кошельков
Финансы 26 мая 2020, 07:15 2345
До карантина НБУ успел оштрафовать 3 банка на 4,4 млн
Финансы 01 апреля 2020, 09:46 1310
НБУ оштрафовал банк мужа Маркаровой на 2,3 млн гривен
Финансы 03 февраля 2020, 10:04 370
Архив

ok