FATF

Найдено 11 результатов
Bank of Cyprus закроет счета около 4 тыс. клиентов из России
Финансы 21 апреля 2023, 15:52 58
FATF приостановила членство России
Внешняя политика 24 февраля 2023, 15:45 129
Совет ЕС включил РФ в "Черный список ЕС" для целей налогообложения
Налоги 16 февраля 2023, 10:37 72
Минфин просит исключить Россию из FATF
Налоги 30 мая 2022, 12:33 1276
Украина требует исключения России из FATF
Экономика 21 марта 2022, 15:48 3150
Власенко: Тимошенко сообщила в FATF об отмывании денег режимом Януковича
Власенко рассказал, что в заявлении речь идет о резонансных сделках стоимостью в миллиарды долларов.
Политика 09 мая 2012, 17:25 2518
"Наша Украина" потребовала расследовать подкуп Забзалюка через Интерпол и FATF
Валентин Наливайченко требует установить, откуда взялись деньги для подкупа.
Политика 17 февраля 2012, 15:51 2227
Украина выбыла из "серого" списка FATF
Теперь Украина не подлежит глобальному мониторингу FATF.
Политика 31 октября 2011, 15:50 2165
Госфинмониторинг отрицает внесение Украины в "черный список" FATF
Украина по-прежнему остается во второй группе FATF, которая не предусматривает каких-либо санкций.
Экономика 19 марта 2010, 18:24 3148
Украина включена в "черный список" FATF
В новый "черный список" стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, включены также Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия и Судан.
Экономика 19 марта 2010, 14:41 3042
FATF составила новый черный список стран
В список стран, которые не борются с легализацией преступных доходов, вошли Иран, а также Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.
Мир 01 марта 2010, 12:43 5210
Архив

ok