FATF

Найдено 6 результатов
Власенко: Тимошенко сообщила в FATF об отмывании денег режимом Януковича
Власенко рассказал, что в заявлении речь идет о резонансных сделках стоимостью в миллиарды долларов.
Политика 09 мая 2012, 17:25 2433
"Наша Украина" потребовала расследовать подкуп Забзалюка через Интерпол и FATF
Валентин Наливайченко требует установить, откуда взялись деньги для подкупа.
Политика 17 февраля 2012, 15:51 2179
Украина выбыла из "серого" списка FATF
Теперь Украина не подлежит глобальному мониторингу FATF.
Политика 31 октября 2011, 15:50 2110
Госфинмониторинг отрицает внесение Украины в "черный список" FATF
Украина по-прежнему остается во второй группе FATF, которая не предусматривает каких-либо санкций.
Экономика 19 марта 2010, 18:24 3074
Украина включена в "черный список" FATF
В новый "черный список" стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, включены также Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия и Судан.
Экономика 19 марта 2010, 14:41 2959
FATF составила новый черный список стран
В список стран, которые не борются с легализацией преступных доходов, вошли Иран, а также Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.
Мир 01 марта 2010, 12:43 5156
Архив

ok