Министерство доходов и сборов заблокировало 60 млн гривен на счетах компаний, связанных с системой моментальных интернет-расчетов WebMoney. Об этом говорится в сообщении министерства.
Согласно сообщению, работниками Миндоходов, отвечающими за финансовые расследования, выявлены значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности платежной системы WebMoney Transfer в Украине.
К тому же установлено, что правила деятельности данной платежной системы не согласовывались с Нацбанком.
В ходе обыска изъято большое количество компьютерной техники, обеспечивавшей деятельность платежной системы. "Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконные схемы, заблокировано свыше 60 млн гривен", – говорится в сообщении Миндоходов.
По данным министерства, следственные действия продолжаются, и после их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы.
Как сообщали Ukranews, налоговики провели обыск в офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney, по улице Марины Расковой в Киеве.
WebMoney работает в Украине с 2003 года.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.