Эксперты и антикоррупционеры раскритиковали законопроект о пожизненном финансовом мониторинге политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РEРs), принятый Верховной Радой Украины. Упомянутый законопроект (№9296-д) вводит создание реестра РEРs и введение их пожизненного финмониторинга вместо 3-летнего срока.
Об этом говорится в материале интернет-издания Deutsche Welle.
Возвращение к пожизненному финансовому мониторингу критикуют из-за рисков для проведения реформ в Украине. Экономист, руководитель аналитического направления Сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский предостерегает - тотальный пожизненный контроль всех финансовых операций будет отвращать от государственной службы, что будет тормозить реформы.
"Это дополнительный инструмент к электронному декларированию для осуществления оперативного контроля за тем, кто и как тратит средства. Однако такой пожизненный контроль приведет к тому, что многие не захотят работать в государственных структурах – особенно люди из бизнеса, имеющие компетенции проводить изменения и реформы в государстве", - заявил Несходовский.
По его мнению, в Украине такой усиленный финконтроль для PEP можно было бы применять в течение 5-10 лет после увольнения с должности.
Чтобы упростить банкам работу с клиентами со статусом PEP, в недавно проголосованном законопроекте депутаты предусмотрели создание реестра таких лиц. Однако его уже подвергли критике антикоруционеры. В "Центре противодействия коррупции" (ЦПК) подчеркнули, что такой реестр будет всегда устаревшим. Ведь чтобы информация в нем постоянно обновлялась, нужно обязать всех публичных деятелей подавать дополнительные декларации о членах семьи и связанных лиц, да еще постоянно сообщать о любых изменениях в предоставленных данных. Как говорят в ЦПК, в действительности это не работает.
"Реестр национальных публичных деятелей нарушает международные стандарты финансового мониторинга и несет огромные коррупционные риски. Вместо того, чтобы пользоваться разными источниками для определения статуса публичного деятеля, будет список, где государство по своему усмотрению будет определять, кто является, а кто не является публичным деятелем, нарушая при этом стандарты ЕС и FATF", - отметила председатель правления "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.
По ее мнению, реестр политически значимых лиц будет таким образом создавать дополнительный коррупционный риск.
Кроме того, по словам Каленюк, практики создания реестров РEР нет ни в какой другой стране. Она пояснила, что, согласно стандартам Европейского Союза, для финансового мониторинга нужно пользоваться разными источниками для определения, является ли лицо политически значимым.
Уточним, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что принятый закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц будет касаться бывших депутатов и должностных лиц, то есть тех, кто занимал соответствующую должность до принятия документа.
Как сообщали Українські Новини, 17 октября Верховная Рада поддержала законопроект о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц.
"Парламент поддержал №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Главное новшество: вместо 3 лет после должности, топ-чиновники фактически будут иметь пожизненный статус РEР. Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финуслуг", - отметил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Пожизненный финмониторинг политически важных лиц в ЕС используют только Германия и отчасти Франция.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.