Онлайн-системе для проверки контрагентов YouControl в сентябре исполняется 7 лет. Ко дню рождения аналитики компании исследовали обезличенные поисковые запросы в системе. Удалось выяснить, какие компании и каких физических лиц чаще всего пользователи проверяют с помощью открытых данных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы YouControl.
"Открытые данные - действенный инструмент для развития общества и формирования прозрачности в нем. И с каждым годом это понимает все большее количество людей. Компании активно применяют комплаенс-подход при проверке партнеров и клиентов, журналисты - для фактчекинга и при проведении расследований, аналитики - для исследований. Миллионы людей во всем мире - для проверки данных о себе или близких, чтобы получить объективную информацию и обезопасить себя от рисков", - говорится в сообщении компании.
Какие компании чаще всего проверяли в открытых данных
Как отмечается, онлайн-система YouControl агрегирует данные с более чем 180 открытых источников и дает полную информацию о каждой компании и ФЛП Украины. Можно узнать регистрационные сведения, статус налогоплательщика, разрешения и лицензии, судебные решения, финансовые показатели, собственность, связи между аффилированными лицами и др. Специалисты решили выяснить, данные каких именно компаний в течение семи лет чаще всего интересовали людей.
Какие компании чаще всего проверяли в открытых данных. Инфографика: YouControl
На первом месте сеть гипермаркетов "Эпицентр К" с 8 347 запросами на проверку. Вслед за ней, крупнейший банк Украины "Приватбанк", 6 968 запросов. На третьем месте "YouControl" с 5 081 запросом. На четвертом и пятом месте крупнейшая сеть продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет" (4 626) и национальный железнодорожный перевозчик "Украинская железная дорога" (4 473).
Кто из украинцев лидирует среди проверенных лиц
Кроме проверки юридических лиц, YouControl позволяет получить информацию о физическом лице из официальных и открытых источников. С 2019 года в системе можно выявлять риски, связанные с судебными решениями, санкциями, недействительными документами, принадлежностью к PEPs, пропавшим лицам, коррупционерам, люстрированным и прочее. Как показали данные исследования, чаще всего под проверку физических лиц попадают национальные общественные деятели (НОД) и связанные с ними лица.
Кто из украинцев лидер среди проверенных лиц. Инфографика: YouControl
На первом месте с 3 411 запросами на проверку закрепился пятый президент Украины - Петр Порошенко. Вслед за ним, не менее влиятельный во всех электоральных циклах, самый богатый украинец - Ринат Ахметов, 3 238 запросов. С незначительным отставанием, 3 205 проверок, третье место занял еще недавно неизвестный широкой публике, первый председатель Офиса Президента Зеленского - Андрей Богдан. На четвертом и пятом месте беглый экс-президент Виктор Янукович и бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, 3 125 и 2 557 запросов на проверку соответственно.
Кто кроме украинцев проверяет
В прошлом году аналитическая система 53 млн раз помогла пользователям найти данные украинских и иностранных компаний, директоров и владельцев, декларации, судебные документы и другое. Более 90% запросов было сделано с территории Украины. Другие запросы из-за рубежа. Относительно иностранных, то наиболее активно юзают систему пользователи из Великобритании (733 тыс. запросов в год). На втором месте - США. Далее с незначительным отрывом - Германия, Франция и Польша. В целом же проверку в сервисе осуществляют пользователи из разных уголков мира.
Отечественные города-рекордсмены по комплаенс
Лидерство, предсказуемо, держит Киев. На столицу приходится около полутора миллионов запросов на проверку юридических и физических лиц ежемесячно. Далее - Харьков и Львов, по 135 тыс. сеансов. Пользователи из Днепра и Одессы тоже активно используют открытые данные для ограждения себя от рисков: более 100 тыс. ежемесячных сеансов из каждого региона.
Как сообщали Українські Новини, ранее компания Google Украина показала, о ком чаще всего искали информацию в 2020.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.