ОТП Банк отказался положить на счет своего премиум-клиента 5 тыс. гривен без паспорта

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, являющийся премиум-клиентом ОТП Банка, сообщил, что в киевском отделении данного банка кассир отказался положить на его банковский счет 5 тыс. гривен без предъявления паспорта, ссылаясь на Зкон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Об этом директор Украинского еврейского комитета заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уже много лет являюсь клиентом банка ОТР. Сегодня зашел в отделение на ул. Коновальца, 44 пополнить свою карточку в банкомате. Банкомат не работает. Иду в кассу, говорю хочу положить деньги на карточку. Происходит такой диалог:

• Если у Вас больше 5 тыс. гривен - давайте паспорт.
• Паспорта у меня с собой нет. Есть права, техпаспорт и 3 карточки вашего банка. Я ваш клиент, кроме этого я ваш клиент как юрлицо, и как физлицо.
• Нет, давайте паспорт.
• У вас в компьютере все мои документы, копии паспортов и вообще все мои документы.
• Нет, согласно закону против отмывания свыше 5 тыс. гривен Вы должны предъявить паспорт.
• Да, но я кладу деньги на свой собственный счет.
• Не важно, без паспорта ничего не будет.
• Почему тогда в банкомате я могу внести любую сумму без паспорта?
• Потому что банкомат идентифицирует Вас по карточке.
• Почему же Вы не можете меня идентифицировать по 3 вашим карточкам, правам и документам у вас в компе?
• У нас такие инструкции.
• Я ваш премиальный клиент.
• Это не важно.
• Хорошо, давайте сделаем несколько операций по 5 тысяч?
• Нельзя, это дробление.

Я попросил инструкцию. Там написано, что они должны идентифицировать по документу, но по какому документу не сказано.
Тут еще и пожилой охранник меня начал оттеснять и убеждать, что мне лучше пойти принести паспорт. В общем, я крайне разочарован и расстроен отношением сотрудников этого банка, ограниченностью, тупостью и непониманием. Буду искать другой банк", - написал Долинский.

Как сообщали Українські Новини, 18 ноября политический эксперт Михаил Чаплыга раскритиковал закон о финансовом мониторинге и заявил, что "авторы идиотского закона достойны гореть в аду".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.